آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ(سهامی عام)

به شماره ثبت 51 و شناسه ملی 10860212438

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) که در ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1403/04/30 در تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا ،فرهنگسرای رسانه تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:

1. استماع گزارش هیئت مدیره،حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29
2. بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1402/12/29
3. تعیین حق حضور جلسات و پاداش اعضای هیئت مدیره
4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
5. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
6. انتخاب اعضاء هیئت مدیره
7. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی 1403
8. سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی سالیانه می باشند.

نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

جهت حضور در جلسه مذکور همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر(کارت ملی، وکالت نامه یا معرفی نامه) الزامی می باشد. ضمنا به منظور رفاه حال سهامداران محترم، به صورت همزمان مجمع از طریق آدرس  https://kianstream.com/hafeztile/ پخش خواهد شد، سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده و مطرح نمودن سوالات خود اقدام نمایند.

هیئت مدیره

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ(سهامی عام)